区公安分局打掉一电信网络诈骗团伙
奉化新闻网讯 用自己的微信或支付宝收款码,替他人代收款,从中收取一定的佣金。看似简单的“交易”,殊不知这种行为是在帮助电信网络诈骗团伙洗钱。近日,区公安分局刑侦大队会同多个派出所警力,成功打掉一个电信网络诈骗洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人16名,涉案金额达200余万元。
今年4月15日,溪口一名中学生李某(化名)在QQ上添加了一名好友,在看到对方QQ空间一条“转200返300,转500返1000”的消息后信以为真,便通过对方给的二维码用支付宝扫码转账500元后,对方要求通过成年人的手机操作返利,受害者李某遂将其母亲的手机拿来按照指示操作再次转账4999元,转完后对方要求删除转账记录,李某这才意识到被骗并报警,累计被骗金额达5499元。“对方的QQ头像是自己喜欢的明星就通过了好友请求,返现活动诱人所以想试试真假,转账之后发现被对方拉黑才知道上当受骗。”李某后悔道。
接警后,侦查民警根据李某提供的线索,对资金流水、支付宝账号研判分析,涉案收款码为“长沙某店”,民警赶至湖南长沙落地侦查,发现犯罪嫌疑人袁某以套现为由,使用该店老板王某支付宝二维码收取诈骗资金,店老板王某扣除手续费后转账给袁某。民警在调查中还发现另外一名要求王某转账的犯罪嫌疑人刘某,除王某外还有另外7、8家商家向二人转账多笔大额资金,民警初步确定该二人为洗钱团伙成员。
“这一犯罪团伙收到商家转账后,将钱转给下级洗钱团伙,几经周转再回到他们手里。袁某和刘某两名犯罪嫌疑人主要负责前往不同地区‘收码’,平时以多次购买商品方式取得超市、便利店等商家信任,再出一定的手续费借用商家的二维码,以个人账户转账,这样一来金额以及账户信息都发生了变化,想以此阻断警方调查。”刑侦大队民警蒋科琰说。
经过缜密侦查、信息研判、数据实战,区公安分局成功摸清该电信网络诈骗洗钱团伙的落脚点、生活轨迹等基本情况。6月5日,根据前期侦查情报,区公安分局组织精干警力,分赴江西、广东、广西、湖南开展集中收网,成功抓获16名电信网络诈骗洗钱团伙成员并押解回奉。“我们分队赶往湖南开展集中收网,在实施抓捕前一天晚上,有5、6名犯罪嫌疑人突然消失。经过仔细侦查发现他们正往江西方向流窜,经沿线侦查,连夜驱车700多公里,在江西赣州某酒店内将他们抓获。”溪口派出所民警毛胜杰说。
目前,犯罪嫌疑人袁某等16人因涉嫌诈骗罪已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。