记者 柳家欢 方振 通讯员 李春月

本报讯  世界杯期间，网络上出现以世界杯为噱头的非法博彩行为，不法分子为了转移违法犯罪所得资金，谎称世界杯外围赌博资金，以高额手续费为诱饵，利用“卡农”进行“跑分”洗钱。近日，区公安分局岳林派出所就破获了这么一起案件，抓获犯罪嫌疑人3名。

所谓的“卡农”，就是指为赚取佣金主动提供自己的银行卡或微信、支付宝账号，为电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱的人员。

11月中旬，岳林派出所收到一条线索，显示某小区董姓男子的银行账户近期有多笔资金即入即出，最终通过多笔交易流转到了境外，存在洗钱嫌疑。民警通过调查发现，董某与男子李某、林某合伙在福建福州开了一家装修公司，但近期3人却频繁出现在奉化，并与多人均存在非正常交易记录。

通过分析研判，民警初步确定3人的银行卡用于网络赌博、诈骗资金走账洗钱。12月9日，民警在某小区居民楼内将董某、李某、林某3人抓获。经审讯，董某交代，世界杯开赛以前，接到了一通来自境外的电话，对方以“能赚快钱”为由，让其提供个人银行卡用于“赌球”走账。后经3人商量，决定以此方式获利，并将赚来的钱用于公司日常经营。

“我们在调查中发现，境外人员均是通过境外聊天软件和3名犯罪嫌疑人联系。第一次操作是在今年11月10日，3人跟上家联系，约定好将提出来的现金抽走8%-10%的利润，后将剩余的现金通过无卡存款的方式存入犯罪嫌疑人指定的账户中。”岳林派出所民警周淦钏介绍，董某3人不单使用自己的银行卡，还通过各自朋友牵线搭桥，以每张银行卡500元的好处费，在奉化纠集了数名“卡农”帮助洗钱。

11月至12月期间，3人组织数名“卡农”根据上家的指示将上家转入银行卡内的资金通过ATM机取出，马上通过银行无卡存款的方式将该笔资金转移。经查，该团伙在半个月时间内转移资金40余万元，获利4万余元。“我就是负责帮忙取钱，每次取款几千至一万元不等，想着只是把卡借给他们，实际走账他们在操作，应该不会有事。”犯罪嫌疑人李某在审讯中悔道。

目前，董某3人因涉嫌诈骗罪已被警方依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。

警方提醒，广大市民千万不要贪图小利，走上违法犯罪的道路。在生活中，应提高防范意识，注意保护个人隐私信息，更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。“跑分”过程中，帮助洗钱及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信。